北京翠微大厦股份有限公司               独立董事意见

         北京翠微大厦股份有限公司独立董事

   关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见

(资料图片仅供参考)

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《股票上市规

则》

 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，

作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判

断立场，我们对公司第七届董事会第四次会议审议的议案发表独立意见如下：

一、关于重大资产重组标的资产减值测试情况的独立意见

  公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及与业绩承诺方

签署的《盈利预测补偿协议》等协议的约定，于业绩承诺期届满后对重大资产重

组标的资产履行了资产减值测试并编制了《重大资产重组注入标的资产减值测试

报告》，我们认为，本次测试方法适当，结论客观公正，公允地反映了公司重大

资产重组标的资产的减值测试情况。该事项的决策程序和审议程序符合有关法律

法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东

利益的情形。

二、关于重大资产重组标的资产减值补偿方案的独立意见

  公司《关于重大资产重组标的资产减值补偿方案的议案》的内容符合公司与

业绩承诺方在《盈利预测补偿协议》等协议及中的约定，补偿方案的审议和表决

程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关

法律、法规和公司制度的规定。审议上述议案时，公司关联董事已回避表决。我

们认为：本次减值补偿方案遵循公平、公正、合理原则，能够充分保障公司利益，

切实维护全体股东特别是中小股东的利益。我们同意该补偿方案。

  (以下无正文)

   北京翠微大厦股份有限公司              独立董事意见

（本页无正文，为北京翠微大厦股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次

会议相关事项的独立意见之签署页）

  独立董事（签字）：

  王成荣：

  戴稳胜：

  张伟华：

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